尽管币安支付了 43 亿美元的和解金并设立了独立监管机构，但英国《金融时报》的一项调查显示，在 2023 年的认罪协议达成后，币安仍允许数亿美元的可疑交易发生，其中被标记的账户在和解后转移了 1.44 亿美元。此外，Hyperliquid 的联合创始人澄清说，做空 HYPE 代币的钱包属于一名已离职的前员工，而非现任团队成员，并强调公司内部有严格的政策禁止此类交易。